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    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...delito de lavado de activos;...”
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    “Compliance” empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
    Autores Ballesteros Sánchez, Julio
    Publicado 2021-06-03
    Palabra clave: “...Objetivos de Desarrollo Sostenible...”
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