Mostrando 1 - 6 Resultados de 6 Para buscar 'delito financiera;', tiempo de consulta: 0.05s Limitar resultados
  • 1
    De las pirámides al delito del ejercicio ilegal de la actividad financiera
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2009-06-22
    Descripción: “... legislativa en materia de delitos financieros y la total ausencia de política criminal en este tema. ...”
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  • 2
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...Delito fuente...”
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  • 3
    La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
    Autores Bartholomew, Christine P.
    Publicado 2023-06-09
    Palabra clave: “...excepción por delito o fraude,...”
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  • 4
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Descripción: “... prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó...”
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  • 5
    Intervención del Estado en la economía y Derecho Penal: estudio a propósito de los créditos con subsidio y las subvenciones
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2021-06-03
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  • 6
    “Compliance” empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
    Autores Ballesteros Sánchez, Julio
    Publicado 2021-06-03
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