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Autores Blanco, María del Pilar, Bonilla, Ximena Andrea, Díaz, Diana Catalina, Flórez, Karen, Obando, José María
Publicado 2005-04-01
Publicado 2005-04-01
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Autores Vásquez, Jhon Fredy
Publicado 2022-11-22
Descripción:
“...En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría...”Publicado 2022-11-22
6
Autores Villegas González, Eleazar, Saavedra García, María Luisa, Vargas Vega, Teresa de Jesús, González Alonso, Miguel Ángel
Publicado 2023-06-01
Descripción:
“... no reconocen los activos virtuales (criptomonedas) como instrumentos de pago autorizados por sus leyes...”Publicado 2023-06-01
7
Descripción:
“... Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la...”
8
Autores Ruiz Acosta, Liliana Elizabeth, Camargo Mayorga, David Andrés, Cardona García, Octavio
Publicado 2018-11-30
Palabra clave:
“...activos;...”Publicado 2018-11-30
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Autores Pérez Noreña, Daniela, Giraldo Osorio, Daniel Fernando, Gutiérrez Castañeda, Belky Esperanza
Publicado 2020-06-19
Descripción:
“... oportunidades de inversión. Estas integraciones le permiten a los inversionistas encontrar distintos activos fi...”Publicado 2020-06-19
10
Palabra clave:
“...Activo apto...”
11
Autores Católico Segura, Diego Fernando
Publicado 2021-06-18
Palabra clave:
“...activo inmaterial;...”Publicado 2021-06-18
12
Autores Rodríguez Guzmán, Diana Catherine
Publicado 2014-12-12
Palabra clave:
“...Costo amortizado de un activo financiero o pasivo financiero...”Publicado 2014-12-12
13
Autores Orjuela V., María Alejandra
Publicado 2016-11-02
Descripción:
“... Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías...”Publicado 2016-11-02
14
Autores Simbaqueva Ortiz, Karen Estefanía
Publicado 2016-11-02
Descripción:
“... monitoreo, falsificación de documentos y malversación de activos.
...”Publicado 2016-11-02
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Autores Professional Pronouncement Observatory, Accountancy
Publicado 2014-12-12
Descripción:
“..., en atención al nivel de ingresos, volumen de activos, número de empleados u otros criterios de...”Publicado 2014-12-12
16
Descripción:
“... carecen de normas claras que permitan el reconocimiento de estos activos, la determinación de su importe...”
18
Descripción:
“...) trabajadores o que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV y que, adicionalmente...”