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    El Libertador Simón Bolívar: derecho disciplinario preventivo, comportamientos estimulantes y sanciones positivas. Su engranaje con la figura actual y en franca construcción del compliance público y privado
    Autores Gómez Pavajeau, Carlos Arturo
    Publicado 2022-11-24
    Palabra clave: “...judicialización y jurisdiccionalización de la actividad disciplinaria,...”
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    Naturaleza, límites y alcance de los preacuerdos que cambian la calificación jurídica de la conducta
    Autores Medina García , Daniel
    Publicado 2022-11-18
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  • 3
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Descripción: “... entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a...”
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  • 4
    Una aproximación al tipo penal de los acuerdos restrictivos de la competencia
    Autores Pardo Pardo, David Leonardo
    Publicado 2019-12-02
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    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
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  • 6
    Las negociaciones ilícitas como delito funcionarial. Valoraciones dogmáticas y análisis comparado
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