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  • 1
    Blanqueo de caolín por medio de lixiviación en pilas con ácido oxálico
    Palabra clave: “...Blanqueo de Caolín...”
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  • 2
    La auditoría forense ante la identificación de blanqueos de capitales y delitos económicos
    Autores Palacios Córdoba, David Alexander
    Publicado 2021-12-16
    Descripción: “... de blanqueo de activo y delitos económicos en las empresas colombianas. Tiene como objetivo principal...”
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  • 3
    Verdad o legalidad: los límites del blanqueo de pruebas ilegalmente recogidas en un Estado de derecho
    Autores Thaman, Stephen C.
    Publicado 2009-12-20
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  • 4
    Panamá: Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales
    Autores Barsallo, Carlos
    Publicado 2022-12-27
    Palabra clave: “...blanqueo de capitales...”
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  • 5
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 6
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
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  • 7
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
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  • 8
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
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  • 9
    Breves consideraciones sobre el derecho bancario
    Autores Gutiérrez Quintero, Migdalia
    Publicado 2020-10-14
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  • 10
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
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  • 11
    A study of degradation kinetics regarding green peppers' (Capsicum spp.) surface colour
    Descripción: “... estudiar la cinética de degradación visual del color verde durante el blanqueo de pimentones a temperaturas...”
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  • 12
    Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva
    Autores Rivera Cano, Ogami
    Publicado 2020-08-25
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  • 13
    “Compliance” empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
    Autores Ballesteros Sánchez, Julio
    Publicado 2021-06-03
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  • 14
    Las cajas de ahorros españolas: una crisis de solvencia
    Autores Arévalo Torres, Alejandra
    Publicado 2014-12-20
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  • 15
    ¿Desarrollan competencias los programas orientados a la economía informal?
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  • 16
    La Confiabilidad en las Monedas Digitales como Inversión Práctica en la Economía del Futuro
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