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Mostrando 1 - 4 Resultados de 4 Para buscar 'LAVADO DE ACTIVOS;', tiempo de consulta: 0.14s Limitar resultados
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    Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011
    Descripción: “...El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el lavado de activos en el ordenamiento...”
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    Guía práctica de control para organizaciones sin ánimo de lucro (Fundaciones)
    Autores Pico Cruz, José Miguel, Vásquez Vásquez, Victor
    Publicado 2018-12-01
    Descripción: “... 1993 para mitigar las evasiones, lavado de activo y ejercer mayor control sobre estas. Existen diversas...”
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  • 3
    Análisis preliminar de la ciberseguridad asociada al sistema financiero en algunos países de Latinoamérica y la contribución de la informática forense
    Descripción: “...El sistema bancario ha expandido sus servicios fuera de la planta física, de manera que ha tomado...”
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  • 4
    Implementación del sistema Sarlaft en los agentes de seguridad social en Salud
    Descripción: “... implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos conlleva para los agentes del...”
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