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Mostrando 1 - 20 Resultados de 168 Para buscar 'criminal (regulations; OR regulation;)', tiempo de consulta: 0.16s Limitar resultados
  • 1
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Palabra clave: “...anti-money laundering criminal regulations...”
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  • 2
    Countering Terrorism and Criminal Financing in Nigeria: Strategic Options
    Autores Chukwuemeka, Nnamani E., Falode , Adewunmi J.
    Publicado 2022-03-08
    Palabra clave: “...terrorism and criminal financing...”
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  • 3
    Los organismos de supervisión financiera y su incidencia en la prevención de la actividad delictiva
    Autores Rivera Cano, Ogami
    Publicado 2020-08-25
    Palabra clave: “...regulation...”
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  • 4
    Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: caso Ecuador
    Palabra clave: “...Self-Regulation;...”
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  • 5
    La auditoría forense como herramienta de fiscalización a la operación de la caja de seguro social en Panamá
    Autores Bonilla Caballero, Yadira
    Publicado 2023-11-30
    Palabra clave: “...Regulations...”
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  • 6
    Impacto sobre la seguridad personal frente a la regulación de la ciberdelincuencia en la Universidad de Pamplona, sede de Villa del Rosario
    Palabra clave: “...Colombian criminal code...”
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  • 7
    La legalidad de los actos relativos a los métodos especiales de investigación criminal
    Autores Bravo-Tuárez, Temístocles Lastenio
    Publicado 2019-05-30
    Descripción: “... requiere de métodos especiales de investigación criminal con el fin de buscar material probatorio. Así...”
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  • 8
    Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina: los casos de Brasil y Colombia
    Autores Rastrollo Suárez, Juan José
    Publicado 2021-06-21
    Palabra clave: “...Self-regulation,...”
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  • 9
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Autores Velásquez, Lina M.
    Publicado 2021-01-01
    Palabra clave: “...self-regulation;...”
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  • 10
    Técnica de edición de genes CRISPR / CAS9. Retos jurídicos para su regulación y uso en Colombia
    Palabra clave: “...regulation...”
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  • 11
    Delitos de organización: los modelos de “conspiracy” y “asociación criminal” en el Derecho interno y en el Derecho internacional
    Autores Cordini, Nicolás Santiago
    Publicado 2017-12-12
    Palabra clave: “...Asociación criminal...”
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  • 12
    Autoeficacia delictual: un potente constructo para la predicción y prevención de la conducta delictiva del sujeto
    Autores Lauretti, Paola, Escalina, Jackelin, González, Jesús
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...criminal self-efficacy;...”
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  • 13
    Genesis of the institute for the compensation of detriment caused by crime
    Palabra clave: “...criminal proceedings...”
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  • 14
    El “Child Grooming” y regulación del delito sexual virtual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia
    Autores Cruz Bolívar, Leonardo
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...política criminal;...”
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  • 15
    Los delitos contra la administración pública, en la fase de investigación del proceso penal acusatorio
    Autores García Vargas, Edgar Adib
    Publicado 2020-12-03
    Palabra clave: “...Accusatory Criminal Procedure...”
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  • 16
    Procedimientos alternos de solución de conflictos en el proceso penal panameño
    Autores Peñalba Ríos, Luis Gabriel
    Publicado 2023-12-31
    Palabra clave: “...Criminal process...”
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  • 17
    Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
    Palabra clave: “...internal regulations of the Attorney General’s Office...”
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  • 18
    La protección del ambiente y los límites del derecho penal
    Autores Márquez Buitrago, Mauricio
    Publicado 2007-01-01
    Palabra clave: “...environmental criminal law...”
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  • 19
    El estándar probatorio en la medida de aseguramiento: un análisis a partir de la Ley 1826 de 2017
    Autores Palacios Parra, Diego Alejandro
    Publicado 2022-11-24
    Palabra clave: “...criminal law,...”
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  • 20
    Enfoque psicoeducativo de Vigotsky y su relación con el interaccionismo simbólico: Aplicación a los procesos educativos y de responsabilidad penal juvenil
    Autores Alberto De Rosa, Pablo
    Publicado 2018-10-30
    Palabra clave: “...juvenile criminal sanction...”
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