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    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Descripción: “..., sin discriminación por departamentos ante la negativa de las entidades públicas para dar acceso a...”
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    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Descripción: “... entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a...”
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