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Mostrando 1 - 20 Resultados de 20 Para buscar 'lavado de activos;', tiempo de consulta: 0.09s Limitar resultados
  • 1
    Lavado de activos
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  • 2
    Informática y delito de lavado de activos
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2007-08-04
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  • 3
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...delito de lavado de activos;...”
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  • 4
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 5
    Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa
    Autores Puyana Ramos, Guillermo
    Publicado 1999-12-15
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  • 6
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...lavado de activos...”
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  • 7
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 8
    El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero
    Autores Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo
    Publicado 2004-08-19
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  • 9
    Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
    Descripción: “... Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la...”
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  • 10
    Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
    Palabra clave: “...Principio de oportunidad...”
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  • 11
    Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en Colombia
    Autores Tolosa Russi, Daniel
    Publicado 2015-06-10
    Palabra clave: “...Criminalidad de empresa...”
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  • 12
    Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
    Autores Chamorro Quiroz, Ana Gabriela
    Publicado 2020-03-10
    Palabra clave: “...Princípios de sanções...”
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  • 13
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Autores Velásquez, Lina M.
    Publicado 2021-01-01
    Palabra clave: “...oficial de cumplimiento;...”
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  • 14
    Construcción de paz y un nuevo modelo de construcción de Estado: una lectura de los dos primeros acuerdos de La Habana
    Autores Arévalo Bencardino, Julián
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...construcción de Estado...”
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  • 15
    Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
    Descripción: “... su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha...”
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  • 16
    Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
    Autores Orjuela V., María Alejandra
    Publicado 2016-11-02
    Descripción: “... Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías...”
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  • 17
    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
    Autores Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Publicado 2020-10-27
    Descripción: “...A partir de una entrevista realizada a tres profesionales en contaduría publica, se busca dar...”
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  • 18
    Explotación de recursos naturales y conflicto en Colombia
    Descripción: “...Colombia se ha especializado en la extracción de recursos mineroenergeticos como oro, carbón...”
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  • 19
    Revista Apuntes Contables. Veinte años aportando en el debate y la visibilización de la investigación contable. Revisión bibliométrica de sus contribuciones
    Autores Católico Segura, Diego Fernando
    Publicado 2023-06-01
    Descripción: “...El objetivo del artículo es analizar de forma retrospectiva el desempeño de la Revista Apuntes...”
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  • 20
    La trascendencia del tránsito y el transporte multimodal en la codificación aduanera
    Autores Meisel-Lanner, Roberto
    Publicado 2023-12-07
    Descripción: “...La República de Colombia, consciente del apogeo del crimen a nivel global y del modo como emplean...”
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